Установлен факт незаконной легализации 32,2 млн. грн на зерновом рынке
Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в г. Киеве во время проведения плановой документальной проверки разоблачило махинации публичного акционерного общества (ПАО), которое принадлежит государству. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Как выяснилось, должностные лица ПАО осуществили операции по закупке зерна у предприятий с признаками фиктивности, однако подтверждения фактической поставки указанных товаров не было.
Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составляет 32,2 млн. гривен.
По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступлений, предусмотренных ст.191 и ст. 209 УК Украины.
Открыто уголовное производство.
Эксперт Агро
Эксперт Агро